Nhật bắt một người Việt nghi chuyển lậu 21 triệu USD

.
Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông Việt nghi chuyển gần 2,25 tỷ yên Nhật tương đương 21 triệu USD từ Nhật về Việt Nam.
  • Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền
  • Rửa tiền, tổ chức tội phạm: Hai thân cận Putin bị bắt

Tờ Japan Times ngày 13/1 cho biết, người đàn ông bị cảnh sát tỉnh Aichi bắt có tên Chu Anh Tuan, 36 tuổi.

Nhat bat mot nguoi Viet nghi chuyen lau 21 trieu USD
Một người Việt bị bắt vì nghi chuyển tiền lậu từ Nhật về Việt Nam. ảnh minh họa: Morning Japan

Ông Tuan bị cáo buộc vi phạm Luật Ngân hàng khi dùng tài khoản của mình để chuyển số tiền 970.000 yen (8.970 USD) từ một vài công dân Việt về nước trong thời gian từ tháng 6/2015 tới tháng 9/2016.

Các nhà điều tra cho hay Chu Anh Tuan tính phí 800 yen (7,4 USD) cho những khoản tiền ít hơn 30.000 yen (277 USD) và 1.000 yen (9,25 USD) cho những khoản tiền lên tới 100.000 yen (925 USD).

33 tỷ USD chảy ra nước ngoài:Đe dọa an ninh tiền tệ

Cảnh sát cho rằng Chu Anh Tuan đã chuyển trái phép khoảng 25 tỷ yên Nhật (gần 21 triệu USD) bất hợp pháp từ Nhật Bản về Việt Nam, kể từ tháng 4/2013 đến nay.

Tuy nhiên, nghi phạm bác bỏ cáo buộc. Các nhà chức trách Nhật không công bố nơi ở, nghề nghiệp của Chu Anh Tuan.

Thái An (tổng hợp)

VietBao.vn
Nguồn: vietbao.vn